TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2009 KLO 17:00 TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Teleste Oyj:n 7.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2008 maksettavan osingon suuruudeksi 0,12 euroa muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.4.2009 ja osinko maksetaan 21.4.2009. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Telesten hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Raitavuo ja jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa vuodessa ja muun jäsenen 25.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona kullekin 250 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40 prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille Telesten osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana. Telesten tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI Yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 900.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA SEKÄ VALTUUTUKSESTA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita enintään 10.000.000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 1.744.721 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääriin. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Teleste Oyj Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488. JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.teleste.com